La palabra de día KYC (Know Your Customer): o "Conozca a su cliente" en español, se trata de un proceso mediante el cual las empresas o entidades que hacen un negocio o transacción deben identificar a la contraparte con la que realizan la misma. La finalidad es verificar la legitimidad y existencia del cliente, a modo de evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. |